Уважаемый участники ! 

Извещаем Вас о проведении общего собрания участников ООО «Surxondaryo AVTOTEXXIZMAT», которое состоится 27 марта 2018 года в 12.30 часов, по адресу: г.Термез, ул. С. Саодат, дом 288 б Начало регистрации в 12.00 часов.
Участник собрания должен иметь при себя паспорт, доверенное лицо от имени юридического лица — доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

П о в е с т к а д н я: 

1. Утверждение регламента Общего собрания.

2. Утверждение счетной комиссии.

3. Отчет Председателя правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнению показателей бизнес-плана ООО «Surxondaryo AVTOTEXXIZMAT» за 2017 г.

4. Заслушивание заключения ревизионной комиссии по результатам деятельности ООО «Surxondaryo AVTOTEXXIZMAT» за 2017 г.

5. Заслушивание отчета аудиторской проверки по результатам деятельности ООО «Surxondaryo AVTOTEXXIZMAT» за 2017 г.

6. Утверждение отчета службы внутреннего аудита по результатам деятельности ООО «Surxondaryo AVTOTEXXIZMAT» за 2017 г. Заключение договора с работникам службы внутреннего аудита и утверждение плана работы внутреннего аудита сроком на один год.

7. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2017 ООО «Surxondaryo AVTOTEXXIZMAT»

8. Утверждение распределения прибыли по итогам работы ООО «Surxondaryo AVTOTEXXIZMAT» за 2017 г., размера дивидендов по долям, форме и срокам их выплаты. Выплата вознаграждений членам наблюдательного совета, согласно ст.38 Закона РУз. «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственности».

9. Утверждение бизнес плана ООО «Surxondaryo AVTOTEXXIZMAT» на 2018 г.

10. Об избрании Председателя правления общества и заключения с ним договора найма на работу сроком на один год. Избрание членов правления общества.

11. Заслушивание отчета Наблюдательного Совета общества за 2017 год и избрание членов Наблюдательного совета ООО «Surxondaryo AVTOTEXXIZMAT» сроком на один год.

12. Избрание членов ревизионной комиссии ООО «Surxondaryo AVTOTEXXIZMAT» сроком на один год.

13. Утверждение аудиторской организации на проведение аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 г. и предельного размера оплаты ее услуг.

14. Увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества путем капитализации нераспределенного прибыля прошлых лет.

15. Внесение изменений учредительных документов ООО «Surxondaryo AVTOTEXXIZMAT».

16. О выполнение решение Хокима Сурхандарьинской области по вопросу строительства нового ДОУ за счет средства общества

 

Информация по повестке дня предоставляется участникам в офисе ООО «Surxondaryo AVTOTEXXIZMAT»
Телефоны для справок: 8 376 221-91-50.